A Pol?cia Federal deflagrou nesta quinta-feira (8) a Opera??o “Stop Loss” para cumprir mandados de pris?o preventiva e de busca e apreens?o contra suspeitos de se passar por traders (investidores do mercado financeiro) para aplicar golpes. Segundo a PF, os preju?zos foram causados a centenas de v?timas de pelo menos tr?s estados somam R$ 60 milh?es.
Dois mandados de pris?o foram cumpridos: um no Piau? e um no Paran?. O homem que foi preso no Paran? foi o empres?rio piauiense Leonel J?nior. A identifica??o da pessoa presa no Piau? n?o foi divulgada. Os dois devem passar por audi?ncia de cust?dia ainda nesta quinta-feira (8).
A TV Clube entrou em contato com a defesa de Leonel J?nior, que informou que vai se pronunciar sobre o caso em breve.
Conforme a PF, o grupo criminoso praticava crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de pir?mide financeira (Esquema Ponzi) em diversas cidades do estado do Piau?, Alagoas e Maranh?o.
Ao todo, h? 12 policiais mobilizados para o cumprimento de quatro mandados judiciais nas cidades de Teresina e S?o Jos? dos Pinhais, sendo dois mandados de pris?o preventiva e dois mandados de busca e apreens?o. As ordens foram expedidas pela Vara Federal C?vel e Criminal da Subse??o da Justi?a Federal de Floriano.
No esquema, segundo a PF, os suspeitos fingiam ser investidores do mercado financeiro para captar economias de v?timas/investidores, justificando que iriam aplicar os recursos no mercado de valores mobili?rios.
"As investiga?es mostraram a capta??o de recursos de clientes [v?timas] por meio de fraude, com promessas de ganhos mensais de at? 25% sobre o capital investido, para supostamente serem aplicados no Mercado Financeiro atrav?s de empresa n?o autorizada pela Comiss?o de Valores Mobili?rios (CVM) a captar recursos e realizar investimentos no mercado", informou a pol?cia.
Conforme investiga??o, os suspeitos emitiram e ofereceram ao p?blico valores mobili?rios consistentes em contratos de investimento coletivo em nome de empresa de fachada, sem registro pr?vio de emiss?o junto ? Comiss?o de Valores Mobili?rios (CVM) e sem qualquer garantia ?s v?timas.
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O inqu?rito policial foi instaurado em 2022 e apurou que o grupo arrecadou das centenas de v?timas espalhadas pelas cidades de Floriano, Picos, S?o Lu?s e Macei? o montante que ultrapassa R$ 60 milh?es de reais.
"Al?m disso, restou demonstrado at? o momento que os valores disponibilizados pelas v?timas/investidores para os criminosos variavam de R$ 5 mil a R$ 4,2 milh?es, depositados em contas da empresa de fachada bem como diretamente nas contas pessoais de membros da associa??o, entre elas familiares e amigos dos investigados", descreveu a PF em nota.
Os envolvidos devem responder por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Crime contra a Economia Popular, Associa??o Criminosa e Lavagem de Dinheiro.
A opera??o contou com a colabora??o do Minist?rio P?blico Federal (MPF), Coordena??o-Geral de Repress?o ? Corrup??o e ? Lavagem de Dinheiro da Pol?cia Federal (CGRC/PF) e da Pol?cia Civil do Piau?.
Stop Loss
O nome da opera??o, Stop Loss - "parar a perda" em tradu??o literal -, ? uma refer?ncia ao mecanismo de prote??o que pode ser utilizado para impedir a desvaloriza??o antes que o pre?o de uma a??o ou ativo semelhante continue a cair. Com isso, quando as aplica?es atingirem o limite de perda programado pelo investidor, uma ordem de venda ? enviada automaticamente.
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