A Pol?cia Federal deflagrou na madrugada desta quarta-feira (12) a Opera??o Trevo com o objetivo de desmontar uma quadrilha de lavagem de dinheiro que agia em 13 estados. A a??o ? conduzida pela equipe da PF em Pernambuco, onde funcionava a sede da empresa que comandava o esquema nacional. No Piau?, mandados de busca e apreens?o acontecem na sede do Piau? Cap, localizado na Avenida Frei Serafim, Centro de Teresina. Ao todo, 12 mandados de pris?o tempor?ria, 24 de pris?o preventiva, 57 de busca e apreens?o e 47 mandados de sequestro de valores, como de bens de im?veis e ve?culos de luxo est?o sendo cumpridos.
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Mandados de busca e apreens?o acontecem na sede do Piau? Cap em Teresina (Foto: Ellyo Teixeira/G1)
A opera??o acontece simultaneamente em Pernambuco, Alagoas, Amazonas, Esp?rito Santo, Goi?s, Minas Gerais, Par?, Para?ba, Piau?, Rio de Janeiro, S?o Paulo e Rio Grande do Sul. Segundo a Pol?cia Federal, a organiza??o criminosa ? suspeita tamb?m pelas pr?ticas do jogo do bicho, distribui??o de m?quinas ca?a n?queis e at? emiss?o de bilhetes de loteria como t?tulo de capitaliza??o.
Para a pol?cia, a organiza??o criminosa operava por meio de loterias estaduais, cujos valores arrecadados eram repassados ?s entidades filantr?picas de fachada, fazendo com que o dinheiro il?cito retornasse ao grupo em um procedimento suspeito com fortes ind?cios de lavagem de dinheiro.
A PF afirmou ainda que o grupo tem sede em S?o Paulo e era respons?vel por oferecer m?quinas ca?a n?queis a Pernambuco, outros estados e at? mesmo no exterior. No esquema de lavagem de dinheiro, a organiza??o criminosa usava de fachada a empresa Ativa Brasil, que fazia com que o dinheiro retornasse para o grupo.
O advogado do Piau? Cap, Igor Martins, acompanhou a a??o policial e negou qualquer participa??o do grupo em esquemas de lavagem de dinheiro.
O ramo da organiza??o criminosa era movimentar dinheiro ilegalmente e estima-se que milh?es de reais tenham sido desviados. Os investigados podem responder pela pr?tica de crime de contrabando, crime contra o sistema financeiro nacional, jogos de azar e lavagem de dinheiro. Somando as penas podem passar dos 30 anos. Cerca de 300 policiais participam da opera??o.
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