?Durante uma busca feita na sede da TelexFree em Marlborough, no estado americano de Massachussetts, policiais surpreenderam o diretor financeiro da empresa, Joseph Craft, numa tentativa de fugir com in?meros cheques destinados aos donos da empresa, James Merrill e Carlos Wanzeler. O valor total da apreens?o chegou a 38 milh?es de d?lares. A Securities and Exchange Comission (SEC), autoridade reguladora do mercado de capitais dos Estados Unidos, foi a autora do pedido de busca e apreens?o. Segundo a SEC, todos os bens da empresa foram congelados, mas os valores s?o mantidos em sigilo pelo governo americano.
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Autoridades americanas acusaram a TelexFree dos Estados Unidos de forma??o de pir?mide e fraude no in?cio da semana passada. A empresa era o grande ve?culo de opera??o da matriz brasileira, tamb?m investigada por de forma??o de pir?mide, depois que suas opera?es locais foram bloqueadas pela Justi?a do Acre. A TelexFree Brasil passou a ensinar aos chamados 'divulgadores', ou seja, as pessoas que aderiam ao esquema, formas de aplicar dinheiro na empresa nos Estados Unidos e obter ganhos. No in?cio do ano, a TelexFree americana transferiu dinheiro ao Brasil por meio de patroc?nio ao clube de futebol Botafogo. Depois do pedido de fal?ncia e das acusa?es, o clube alvinegro avalia retirar o logo da empresa da camisa.
O processo conduzido pela SEC acusa de fraude o americano James Merrill, presidente da empresa, e os brasileiros Carlos Wanzeler e Sanderley Rodrigues de Vasconcelos. Os quatro maiores divulgadores tamb?m n?o sa?ram ilesos no processo: Steven M. Labriola, Santiago de la Rosa, Randy N. Crosby e Faith R. Sloan. Craft, o diretor capturado em fuga, tamb?m ? acusado de fraude.
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O esquema da TelexFree tinha como alvo imigrantes brasileiros e latino-americanos. Devido ? grande ades?o da popula??o da Rep?blica Dominicana ao neg?cio, as autoridades do pa?s tamb?m processaram a empresa por forma??o de pir?mide, nesta ter?a-feira. A estimativa ? que, no mundo todo, o esquema tenha drenado 1 bilh?o de d?lares de divulgadores.
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