Desdobramento da Lava Jato, a Opera??o C?mbio, Desligo cumpre 43 mandados de pris?o preventiva e dois de tempor?ria na manh? desta quinta-feira (3) no Rio, S?o Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, al?m do Paraguai e Uruguai.
O principal alvo ? D?rio Messer, apontado como o principal doleiro do pa?s. A opera??o conta com o apoio de autoridades uruguaias e visa a desarticular esquema de lavagem de dinheiro, evas?o de divisas e organiza??o criminosa.
Os suspeitos integravam um sistema chamado Bank Drop, no qual doleiros remetem recursos ao exterior atrav?s de uma a??o conhecida como “d?lar-cabo”. O “d?lar-cabo” ? o modo de envio de dinheiro para o exterior que n?o passa pelas institui?es financeiras reguladas pelo Banco Central.
Segundo a pol?cia, eram 3 mil empresas offshore em 52 pa?ses, que movimentavam US$ 1,6 bilh?o (R$ 5,6 bilh?es). As empresas ficam em para?sos fiscais e s?o usadas para ocultar o verdadeiro dono do patrim?nio depositado em uma conta.
A a??o tem como base a dela??o do doleiro Vin?cius Vieira Barreto Claret, o Juca Bala, e Cl?udio Fernando Barbosa, o Tony. Os dois trabalhavam para a organiza??o criminosa chefiada pelo ex-governador S?rgio Cabral e foram presos pela Lava Jato no Uruguai e trazidos para o Brasil.
Por volta das 6h, os agentes da Pol?cia Federal, do Minist?rio P?blico Federal e da Receita Federal chegaram ao apartamento de D?rio na Avenida Delfim Moreira, no Leblon. O doleiro tamb?m tem casa no Paraguai, por isso tamb?m h? mandado de pris?o no pa?s vizinho.
D?rio, que tem o apelido de Cagarras porque seu apartamento na Zona Sul do Rio fica em frente ao arquip?lago, tamb?m j? foi investigado nos esquemas do Banestado e do Mensal?o. Os agentes tamb?m est?o na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, onde mora S?rgio Mizhray, apontado pela investiga??o como doleiro.
De acordo com as investiga?es, o grupo usava softwares que uniam doleiros do mundo todo, o que o Minist?rio P?blico Federal chama de institui??o financeira clandestina. Com isso, eles conseguiam monitorar o dinheiro entre quem est? no exterior e quem est? no Brasil.
Opera??o no Sul
No Rio Grande do Sul, um dos mandados ? contra Ant?nio Claudio Albernaz Cordeiro, engenheiro agr?nomo que j? havia sido preso tamb?m em uma fase da opera??o Lava jato deflagrada em mar?o de 2016, na fase que recebeu o nome de Xepa.
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